Pour éviter tous risques, le TRACFIN  n’est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers..Et quand un de ses agents n’est pas docile…Tracfin le lourde et le fait condamner à de la prison!

Tracfin est un Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.

« Bienvenue Place Beauvau » ne dénonce pas de « cabinet noir » à l’Elysée. En revanche, il montre que la police et les services de l’État restent un instrument au service du pouvoir, à gauche comme à droite.

Le Boss actuel de TRACFIN est Bruno DALLES qui occupait la fonction de Procureur de la République à Melun depuis 2010. Après divers postes en juridiction, Bruno DALLES a notamment dirigé au ministère de la Justice le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, matière qui est au cœur de la mission de Tracfin. En 2003, Bruno DALLES a ensuite pris, au ministère des Finances, la direction du Service national de douane judiciaire.

Son prédécesseur était Jean-Baptiste CARPENTIER, inspecteur des finances, magistrat, issu de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il avait exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris.

Et pourtant, c’est ce même Jean-Baptiste Carpentier qui avait déposé plainte contre plainte contre X suite à deux messages mettant en cause la hiérarchie lors des prémices de ce qui allait devenir l’affaire Cahuzac.. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier Olivier Thérondel comme l’auteur des messages.

Pourtant Olivier Thérondel travaillait depuis 9 ans au sein de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy…et aurait du être considéré comme professionnel assujetti et tenu, par la loi, de déclarer ses soupçons.

C’est le contraire qui lui arriva à Olivier Thérondel!

Le 5 novembre 2013, on pouvait lire:

Olivier Thérondel, ancien agent de Trafin

Un ancien agent de Tracfin comparaît pour des fuites sur le compte de Cahuzac

 Un ancien agent de la cellule française antiblanchiment Tracfin, Olivier Thérondel, comparaît mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir révélé et critiqué sur un blog des ordres de sa hiérarchie relatifs à Jérôme Cahuzac.

Olivier Thérondel a été licencié après neuf ans de travail au sein de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Il doit comparaître mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, sur son blog hébergé par Mediapart, publié les 22 et 26 avril deux messages mettant en cause sa hiérarchie lors des prémices de ce qui allait devenir l’affaire Cahuzac. Il risque jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende pour violation du secret professionnel.

Un ordre oral pour ne plus s’occuper de Cahuzac

Selon lui, une banque, dont il n’a pas communiqué l’identité, a transmis à Tracfin, le 5 avril, une déclaration de soupçon. Elle indiquait qu’elle devait recevoir, sur un compte français détenu par l’ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, 685.000 euros en plusieurs virements, en provenance d’un autre établissement, situé à Singapour. Olivier Thérondel a alors enregistré la déclaration.

Plus tard, lorsque sont parvenues les informations relatives aux transferts effectifs, le supérieur direct d’Olivier Thérondel l’a enjoint, oralement, de ne plus effectuer d’opérations liées aux comptes de Jérôme Cahuzac, selon lui.

Faute d’obtenir un ordre écrit, l’agent a décidé de faire part publiquement de ses interrogations, par le biais de son blog anonyme, dont le texte n’est plus disponible sur le site de Mediapart.

Rapatriés en France, les fonds ne seront pas saisis, alors que Tracfin en avait la possibilité. Ils seront apportés, le 16 mai, à titre de caution dans le cadre du placement sous contrôle judiciaire de Jérôme Cahuzac.

Se prévaloir du rôle de « lanceur d’alerte »

Le 11 juin, le directeur de Tracfin, Jean-Baptiste Carpentier, a déposé plainte contre X. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier Olivier Thérondel comme l’auteur des messages. Après son audition, début septembre, par les services de police, il a été immédiatement suspendu.

Depuis, il a été affecté aux douanes, son corps d’origine, en région parisienne.

A l’audience, il entend faire valoir son rôle de lanceur d’alerte, notion anglo-saxonne reprise récemment dans le projet de loi sur la transparence de la vie publique, adopté définitivement mi-septembre.

Par D. N. avec AFP et Sarah-Lou Cohen

SOURCE: http://www.bfmtv.com/societe/un-ancien-agent-tracfin-comparait-fuites-compte-cahuzac-639078.html

Lire aussi

https://internationalinformant.wordpress.com/2016/03/05/france-justice-quand-au-souhait-emis-par-eric-de-montgolfier-dexaminer-tous-les-cinq-ou-six-ans-le-train-de-vie-de-certains-magistrats-donc-le-patrimoine/

La Guardia Civil ha decomisado 2.070 kilos de hachís al frustrar un alijo que se iba a producir en Cala Taraje, en la localidad campogibraltareña de San Roque. El instituto armado se ha incautado además de la embarcación utilizada para el transporte de la droga. Sin embargo, los narcotraficantes implicados en este alijo huyeron a pie del lugar de los hechos y, por el momento, no se han producido detenciones. 

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http://m.diariodecadiz.es/provincia/Guardia-Civil-incauta-San-Roque_0_1120688628.html

Le « groupe stup » de la sûreté départementale a interpellé, ce mardi 21 mars 2017, deux dealers à Chambéry-le-Haut. Ils approvisionnaient une quarantaine de consommateurs en cocaïne et cannabis. Le résultat d’une enquête de plusieurs mois.

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http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/chambery/trafic-cocaine-demantele-chambery-savoie-1220227.html


CAGLIARI. Maxi operazione dei carabinieri che nelle prime ore del mattino del 21 marzo hanno hanno eseguito raffica di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per traffico di droga. Ecco chi sono gli arrestati 


SASSARI. Oltre 150 carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, con la collaborazione dei colleghi di Sassari, Oristano, Nuoro, e del Reparto operativo di Roma, Cacciatori di Sardegna e Nucleo elicotteri di Elmas hanno eseguito alle prime luci di oggi una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari a carico di altrettante persone accusate di traffico e spaccio di droga.

L’ARTICOLO E I VIDEO


Piu

http://m.lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/foto-e-video/2017/03/21/fotogalleria/traffico-di-droga-in-sardegna-ecco-chi-sono-gli-arrestati-1.15067285

François-Xavier Roux Demarre et Gildas Roussel, maîtres de conférence en droit privé et sciences criminelles à l’UBO.

Gildas Roussel et François-Xavier Roux-Demare, maîtres de conférence, ont animé, ce vendredi, à l’UBO, un colloque intitulé «Sur les routes de la drogue», précédé par plusieurs thématiques autour de ce sujet, comme «déceler les stupéfiants», «repérer les consommateurs» et «lutter contre les réseaux». 

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http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/drogue-un-vrai-marche-a-brest-25-03-2017-11448640.php

MANTOVA. «Con la droga non c’entro, con quei due commerciavo solo materiale edile. Posso dirvi che non era il loro primo viaggio, era la terza volta che mi portavano della merce». A rivelare che il camion della droga, bloccato a Medole nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo con due tonnellate e 300 quintali di marijuana essiccata, avesse già fatto due spedizioni negli ultimi mesi, è stato Izmet Kullolli, 49enne albanese residente a Montemarciano – ma domiciliato non distante da Medole, dove abitano dei parenti – che è titolare del capannone dove era diretto il caric

Piu

http://m.gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/03/24/news/droga-sul-tir-a-tonnellate-non-era-il-primo-viaggio-1.15083305

Un réseau de huit trafiquants de drogue opérant dans le secteur de Remich et de Luxembourg ont été arrêtés les 9, 10 et 20 mars derniers. Trois d’entre eux ont été interpellés en flagrant délit lors d’une livraison. Les autres arrestations ont suivi après de nouvelles investigations et perquisitions.
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http://www.lequotidien.lu/a-la-une/trafic-de-drogue-au-luxembourg-huit-trafiquants-arretes/

Eduardo De La Torre (a la izquierda)

La Fiscalía de Drogas realizó un decomiso de tres toneladas de cocaína en los meses de enero y febrero de 2017, en los puertos de Balboa y Manzanillo, así lo dio a conocer el fiscal segundo Especializado en Delitos Relacionados con Droga, Eduardo De La Torre, en conferencia de prensa este viernes 24 de marzo.

De La Torre manifestó que un total de seis toneladas de cocaína se han registrado en el país durante los dos primeros meses del año, los cual representa un incremento en comparación a las cinco toneladas que se incautaron en el 2016. Un informe de la fiscalía señaló que las cargas iban hacia Europa. 


Durante los dos primeros meses de 2017 también se decomisó 400 kilos de marihuana; 25 kilos de piedra o crack; 0.46 gramos de éxtasis.  


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http://m.prensa.com/judiciales/Incautan-toneladas-cocaina-Balboa-Manzanillo_0_4718528126.html

Nouvelle saisie majeure des autorités mauriciennes dans leur lutte anti-trafic. Ce vendredi, toujours lors d’une inspection dans le port, la brigade antidrogue et l’Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority (MRA) ont mis au jour le stratagème ingénieux des trafiquants. 

20 kilos de drogue, acheminés selon le même procédé démasqué le 9 mars dernier, ont été saisis. D’une valeur estimée à 300 millions de roupies (7,8 millions €), l’héroïne était cachée dans des compresseurs qui se trouvaient à bord d’un bateau. L’embarcation avait quitté Durban, en Afrique du Sud, le 14 mars, pour arriver à l’île Maurice ce vendredi. L’héroïne a été détectée grâce au scanner de la Mauritius Revenue Authority. 


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http://m.zinfos974.com/Maurice-7-millions-d-heroine-saisie-sur-un-bateau-venant-d-Afrique-du-Sud_a112497.html

Un Italien a été arrêté jeudi au Tessin alors qu’il tentait de faire passer 16 kilos de cocaïne en Italie. L’homme âgé de 45 ans transportait la drogue conditionnée en 14 pains dans une voiture immatriculée en Allemagne. 


La cocaïne était cachée dans un compartiment secret, qui ne pouvait s’ouvrir qu’électroniquement.

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http://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/tessin-pince-a-la-frontiere-avec-16-kilos-de-cocaine-652968

Le chargement du cannabis a eu lieu sur un parking de la rue des Piliers de la Chauvinière, à Saint-Herblain. | Ouest-France
Une transaction a mal tourné pour des trafiquants surpris par une patrouille dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Herblain. Deux voitures ont pris la fuite, l’une coffre ouvert, laissant tomber trois ballots de trente à quarante kilos chacun.
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http//www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/saint-herblain-une-centaine-de-kilos-de-cannabis-tombe-du-coffre-4881182


Le coup de filet a été mené mardi dans le quartier de Malakoff à Nantes, mais aussi à Donges, dans le Pays-de-Retz, en Vendée et même dans la Marne. Sur une quinzaine de personnes interpellées, cinq ont été mises en examen aujourd’hui. Ils doivent être placés en détention.


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http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/trafic-de-drogue-de-nantes-la-vendee-cinq-mises-en-examen-4881346

Cinquante-cinq tonnes de drogues, d’une valeur de près de 880 millions d’euros, ont été saisies entre le 6 et le 15 mars en Amérique Latine et en Afrique de l’Ouest lors d’une vaste opération policière internationale, a annoncé aujourd’hui Interpol.

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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/24/97001-20170324FILWWW00221-55-tonnes-de-drogues-saisies-en-10-jours-en-amerique-et-en-afrique.php

BOGOTA – La Colombie a saisi 2,7 tonnes de cocaïne destinées aux États-Unis, lors de deux opérations au large de l’Equateur et du Costa Rica, en collaboration avec les autorités de ces pays et Interpol, a annoncé jeudi la police colombienne.

Une première saisie a été effectuée dans les eaux équatoriennes de l’océan Pacifique pendant la «poursuite de deux embarcations (d’où) les narcotrafiquants ont jeté à la mer 1.433 kilos de cocaïne en s’apercevant de la présence des autorités», selon un communiqué.


La seconde saisie a eu lieu en collaboration avec la police anti-stupéfiants du Costa Rica, ainsi que les gardes-côte et l’Agence anti-drogue (DEA) des États-Unis, lors de l’interception de «deux hors-bords avec 1.268 kilos de chlorhydrate de cocaïne».


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http://www.journaldemontreal.com/2017/03/23/27-tonnes-de-cocaine-saisies-au-large-de-lequateur

Elle arrive quasi pure, à prix cassé, cachée dans les estomacs de passeurs – des « mules » – guyanais. Des cartels colombiens, en direct, jusqu’à Rennes, Brest, Vannes, notamment : les gendarmes de la section de recherches de Rennes ont découvert ce qu’ils pensaient être une voie, parmi d’autres, de la cocaïne. Ils ont découvert une autoroute. 
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http://www.letelegramme.fr/bretagne/cocaine-razzia-sur-les-mules-24-03-2017-11446685.php#closePopUp

Deux Strasbourgeois et un ressortissant belge ont été arrêtés mardi alors qu’ils effectuaient une transaction. 50 kilos de canabis ainsi qu’un peu de cocaïne et d’héroïne ont été saisis. La drogue était dissimulée dans un véhicule venant d’Espagne. 

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http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/importante-saisie-drogue-ernolsheim-bruche-1220457.html