Archives de 6 septembre 2016

Agentes pertenecientes al buque oceánico «Río Miño» del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado en el litoral almeriense un pesquero con bandera española que transportaba 9.200 kilogramos de hachís. En la operación han sido detenidas las dos personas de nacionalidad holandesa que iban a bordo de la embarcación.
Leer:

http://sevilla.abc.es/andalucia/almeria/sevi-interceptado-pesquero-cargado-9200-kilos-hachis-201609061744_noticia.html

buqueguardia

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Un ancien gendarme de 27 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis : il avait été pris en flagrant délit de vente de speed à la frontière franco-belge.

Lire:

http://www.europe1.fr/faits-divers/un-gendarme-simprovise-dealer-pour-arrondir-ses-fins-de-mois-2832940

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La policia ha detingut 52 persones d’una organització que es dedicava a la distribució de marihuana i al tràfic d’armes a tot Europa. L’operació l’han duta a terme la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra amb la collaboració de la policia lituana i el suport de l’Europol, segons va informar ahir l’agència ACN.

Vint-i-quatre de les detencions s’han fet a Barcelona i Lleida, dinou a València, Castelló, Alacant, Màlaga, Almeria i Múrcia, i nou més han estat dutes a terme per la policia lituana. Els detinguts són majoritàriament dels països de l’est d’Europa i en l’operació s’han escorcollat 58 habitatges i s’han confiscat 26 quilos de marihuana i altres drogues.

 

Leer:

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1001488-cau-una-xarxa-que-distribuia-droga-a-europa-en-camions-de-fruita.html?cca=1

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hondurasAutoridades policiales de Honduras encontraron un pequeño narcolaboratorio en la noche del martes. En ese lugar los oficiales encontraron varias plantas de marihuana, así como equipo para el procesamiento de la droga wax, una nueva droga que estaría amenazando el país.

¿Qué es el wax? Es una sustancia, pegajosa y amarillenta que es extraída de la marihuana. La palabra wax proviene del idioma inglés y significa cera.

Leer:

http://www.laprensa.hn/sucesos/997164-410/wax-la-nueva-droga-que-amenaza-honduras

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de la República Dominicana ocuparon esta madrugada 575 paquetes de droga, presumiblemente cocaína o heroína, en una lancha rápida que intentó introducir el cargamento por las costas de la comunidad Cumayasa, entre San Pedro de Macorís y La Romana.

La droga estaba distribuida en 23 sacos y fue hallada en el interior de la embarcación de unos 28 pies de eslora.

 

Leer:

http://www.listindiario.com/las-mundiales/2016/09/05/434023/dncd-y-armada-ocupan-575-paquetes-de-droga-en-costas-de-cumayasa

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Le PDG de HSBC Mexique a été averti, début 2008, par un haut responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, que l’on soupçonnait que 60 à 70% de l’argent blanchi au Mexique passaient par HSBC.” Pourtant, “pour HSBC, 2008 a été une année record en matière de dépôts en dollars US effectués en liquide dans ses agences, partout au Mexique.”
Selon les documents du gouvernement, entre 2006 et 2010, les employés de la banque au Mexique ont accepté des dépôts de centaines de milliers, parfois même de millions de dollars US montrant des signes “évidents” de blanchiment d’argent, notamment des dépôts en liquide effectués par des personnes n’ayant aucune source de revenus identifiable, et remis dans des boîtes correspondant exactement aux dimensions d’un guichet de banque. Comme la notation “risque faible” avait été attribuée au Mexique par la branche américaine de HSBC, 670 milliards de dollars de virements bancaires ont transité par HSBC Mexique sans aucune surveillance !

Lire:

http://www.economiematin.fr/news-quand-hsbc-blanchit-l-argent-de-la-drogue

Et bien sûr,  notre TRACFIN ne savait rien , ni l’ex DG de la Douane française Francois Mongin, aujourd’hui  « Internal audit » chez HSBC!

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François Mongin

Ex Directeur Général de la Douane Française

 « Internal audit » chez HSBC

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Pour info et rappel: 

Jean Baptiste Carpentier, l’ex du TRACFIN, a viré l’agent Olivier Thérondel qui avait osé révéler les consignes de sa hiérarchie et dénonçait des lenteurs présumées dans le suivi du dossier de Jérôme Cahuzac. 

lire sur: http://www.liberation.fr/societe/2014/05/16/un-ex-agent-de-tracfin-condamne-pour-des-revelations-sur-cahuzac_1018946

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La policía de Costa Rica incautó 212 kilos de cocaína que se hallaban ocultos bajo una carga de carne de tiburón, a bordo de un barco pesquero de bandera costarricense, informó este lunes el Ministerio de Seguridad Pública.

 

Leer:

http://touch.publimetro.cl//nota/mundo/traficaban-200-kilos-de-cocaina-en-carne-de-tiburon/xIQpie!IVcYackWWLWbA/

http://www.teletica.com/m/note.aspx?note=135734

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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) informó este lunes del hallazgo de al menos 400 kilos de cocaína que estaban flotando en el Pacífico y que se sospecha eran transportados en una lancha tripulada por tres ecuatorianos y un costarricense.
Los cuatro sospechosos fueron arrestados el pasado sábado en Garabito, provincia de Puntarenas (Pacífico central), cuando intentaron huir en un taxi tras dejar abandonada cerca de allí, en Playa Hermosa, una lancha rápida cargada con recipientes de combustible.

Lire:

http://www.el-nacional.com/mundo/Hallan-Pacifico-Costa-Rica-ecuatorianos_0_916108610.html

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