TRACFIN INFO (France): trafic de drogue et fraude fiscale, un gigantesque réseau démantelé

Publié: 8 septembre 2016 par Marc Fievet dans Blanchiment, Narcotrafic INFOS
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Plus d’une soixantaine de personnes au total sont mises en examen dans cette affaire qui s’apparente comme l’une des plus grandes enquêtes jamais réalisée sur le blanchiment d’argent en France. Des hommes comme des fourmis qui traversent Paris, tenant à bout de bras de modestes sacs plastiques. Dans ces sacs, des centaines de millions d’euros sont passés de main en main.
Les billets venaient du trafic de drogue et étaient destinés à des fraudeurs fiscaux haut dessus de tout soupçon comme des avocats, des élus, des marchands d’art, des industriels. Ils trouvaient là un excellent moyen de profiter discrètement de leurs comptes cachés en Suisse, via un mécanisme de compensation orchestré par une famille de banquiers genevois.

Lire:

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/trafic-de-drogue-et-fraude-fiscale-un-gigantesque-reseau-demantele-7784776319

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/08/97001-20160908FILWWW00066-trafic-de-drogue-un-reseau-hors-norme-demantele.php

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