Archives de 21 mai 2017

Avec les « Malta Files », Mediapart révèle les dessous des pratiques fiscales de Malt

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Le site d’information révèle les noms de grandes fortunes françaises ayant utilisé la petite île pour acheter des yachts.

LE MONDE | 19.05.2017 à 21h33 • Mis à jour le 19.05.2017 à 22h18

« Malte, le Panama de l’Europe ? » Le site Mediapart et douze autres médias internationaux du réseau d’investigation European Investigative Collaboration (EIC) publient, vendredi 19 mai, des révélations sur les pratiques fiscales de Malte. Les « Malta Files » sont constitués, détaille Mediapart, de deux ensembles de documents :

« Le premier, obtenu par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, comprend des dizaines de milliers de documents internes (mails, contrats, relevés de compte…) d’un cabinet fiduciaire maltais spécialisé dans l’immatriculation et l’administration de sociétés.

Le second, obtenu par le site d’information roumain The Black Sea, est un tableau Excel qui comporte l’ensemble des données du registre du commerce maltais, soit 53 247 sociétés au 20 septembre 2016. »

On y trouve, selon le site, des noms de grands chefs d’entreprise (voir ci-dessous), de multinationales (Bouygues, Total, BASF, Ikea…), de banques ou encore de proches de chefs d’Etat. Comme dans le cas des « Panama papers », ces personnes ne sont pas forcément dans l’illégalité. Un « montage » offshore vise bien souvent à optimiser de manière légale une fiscalité en jouant sur les différences de règles entre pays.

  • Xavier Niel copropriétaire d’un yacht à l’histoire trouble

Les « Malta Files » confirment que Xavier Niel, actionnaire à titre individuel du Monde, est le copropriétaire du Phocea, un yacht de 74 mètres qui appartenait autrefois à Bernard Tapie, puis à la femme d’affaires libanaise Mouna Ayoub.

Le fondateur de Free en a fait l’acquisition en 2010, aux côtés des frères Steve et Jean-Emile Rosenblum, les fondateurs du site Pixmania. Leurs holdings respectives, NJJ Capital et Dotcorp Finance, sont en effet actionnaires à 50 % chacune de la société maltaise Phocea Limited, propriétaire du bateau, lui-même immatriculé au Luxembourg.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2017/05/19/avec-les-malta-files-mediapart-revele-les-dessous-des-pratiques-fiscales-de-malte_5130776_4862750.html#8sOjkJdTrTRblu06.99

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La drogue était cachée dans un camion parmi des carreaux de plâtre destinés à une entreprise de produits alimentaires aux Pays-Bas.

Plus de 400 kg d’héroïne d’origine iranienne ont été saisis à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie dans un camion à destination des Pays-Bas, a annoncé dimanche le directeur des Douanes bulgares, Gueorgui Kostov.

Lire

http://www.europe1.fr/international/saisie-de-423-kg-dheroine-a-la-frontiere-entre-la-bulgarie-et-la-roumanie-3337250

http://world-302.fr.planethoster.net/~newsurdr/nouvelles/saisie-de-423-kg-dheroine-a-la-frontiere-entre-la-bulgarie-et-la-roumanie

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На ГКПП „Видин-Калафат“ митничари задържаха рекордните 423 кг хероин на стойност около 63,5 млн. лева (ОБЗОР)

София. На 20 май около 05.30 часа на ГКПП „Видин- Калафат“ митничари са задържали рекордните за страната ни 423 кг хероин на стойност около 63,5 млн. лева. Това е най-голямото количество наркотично вещество, задържано в едно транспортно средство на наша територия. Хероинът е открит в ТИР със софийска регистрация, управляван от 56-годишен мъж без криминални прояви. В товарния автомобил са превозвани 25 палета теракотни плочи с общо тегло 23 тона от България за Холандия.

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2396660

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Na granici između Bugarske i Rumunije zaplijenjena 423 kilograma heroina

Prema izjavama zvaničnika, dokumenti su pokazivali da kamion prevozi 23 tone keramičkih ploča u Holandiju

U akciji izvedenoj na bugarsko-rumunjskoj granici zaplijenjena su 423 kilograma heroina i privedena je jedna osoba.

Bugarski tužilac Sotir Tzatzarov je prilikom konferencije za novinare održane u gradu Vidin izjavio kako se droga nalazila u kamionu bugarskih registarskih tablica koji je pokušao izaći iz zemlje te prevesti drogu do Holandije.

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/svijet/na-granici-izmedu-bugarske-i-rumunije-zaplijenjena-423-kilograma-heroina/202467

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La livraison devait arriver discrètement, dans un petit colis.

Elle a finalement été largement surveillée. En janvier, un père de famille de Plédran, dans les Côtes d’Armor, a vu les douaniers frapper à sa porte pour lui « livrer » son enveloppe. 

Lire

http://www.20minutes.fr/rennes/2072135-20170521-bretagne-commandait-drogue-poste-douane-livre-colis

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Des valises marocaines

La drogue était conditionnée dans des valises marocaines, des ballots de 25 à 30 kg confectionnés avec du plastique et de la toile de jute. De l’argent liquide et des emballages vides ont également été découverts. Difficile pour l’heure d’évaluer la valeur marchande de la drogue saisie.

Mohamed E. un ancien militaire sans antécédent judiciaire en matière de stupéfiants, a été mis un examen par un juge d’instruction et placé en détention.

Selon son avocat Me Renaud Portejoie, joint dimanche matin par téléphone « l’homme qui n’a pas voulu parler, nie toute implication dans le trafic ».

Il est pour l’heure présumé innocent.

Lire plus:

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/230-kilos-cannabis-saisis-clermont-ferrand-1258159.html

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« Haru Pharma Limited ». Un nom comme tant d’autres au sein de l’imposant registre des entreprises maltaises.

La vitrine parfaite pour cacher le passé embarrassant des Calabrò, famille de narcotrafiquants de la ‘Ndrangheta, spécialisée dans le trafic de cocaïne avec les cartels d’Amérique du Sud. 

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https://www.mediapart.fr/journal/international/210517/drogue-et-jeux-la-grande-lessiveuse-de-la-mafia-italienne-passe-par-malte

Dinero en efectivo procedente de la venta de droga intervenido en la operación Daltones

La Guardia Civil, en el transcurso de la operación Daltones, desarrollada en Lanzarote, Gran Canaria y Sevilla, ha desmantelado dos organizaciones criminales especializadas en la introducción y distribución de sustancias estupefacientes a nivel mundial y ha intervenido 180 kilos de cocaína.

Desde noviembre de la red introdujo en Lanzarote un velero proveniente de América con una gran cantidad de cocaína con el respaldo logístico de centros neurálgicos, uno en Venezuela, de donde procedían los estupefacientes, y otro en Lanzarote, desde donde los jefes de la organización impartían las órdenes al resto de los implicados sobre como ocultar la mercancía, distribuirla, recolectar el dinero fruto de su venta y, finalmente, realizar retornos de dinero utilizando con mulas. Y ahí es donde entraba asociados en Sevilla.

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http://www.abc.es/espana/canarias/abci-nuevo-golpe-droga-procedente-venezuela-canarias-201705201059_noticia.html

http://m.20minutos.es/noticia/3042361/0/detienen-trece-traficantes-droga-canarias-sevilla-intervienen-180-kilos-cocaina/

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Se le encontraron más de 80 kilos de droga ocultos en el todoterreno que conducía….

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http://elfarodeceuta.es/2017/05/21/la-policia-marroqui-detiene-guardia-civil-del-servicio-informacion-hachis-vehiculo/

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La Guardia Civil, en el transcurso de la operación Daltones, desarrollada en Lanzarote, Gran Canaria y Sevilla, ha desmantelado dos organizaciones criminales especializadas en la introducción y distribución de sustancias estupefacientes a nivel mundial y ha intervenido 180 kilos de cocaína.

Leer mas 

http://m.20minutos.es/noticia/3042361/0/detienen-trece-traficantes-droga-canarias-sevilla-intervienen-180-kilos-cocaina/

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-nuevo-golpe-droga-procedente-venezuela-canarias-201705201059_noticia.html

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Un total de 257 kg de stupéfiants ont été saisis et quatre suspects capturés durant des raids de la police dans la province chinoise du Shanxi (nord), a annoncé samedi la police locale. 

La police a été informée en mars que le suspect du nom de Su était peut-être impliqué dans un trafic de drogues à Linfen.

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http://french.china.org.cn/china/txt/2017-05/20/content_40856606.htm

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