TRACFIN (Paris): 26 personnes condamnées pour blanchiment d’argent de la drogue

Publié: 14 juin 2017 dans Blanchiment, Drogues, INFOS, Justice, TRACFIN
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Vingt-six personnes ont été condamnées ce mercredi à Paris à des peines allant de 50 000 € d’amende à dix ans de prison et huit millions d’euros d’amende au procès de l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent de la drogue démantelé en France. Ce réseau est soupçonné d’avoir convoyé vers Dubaï ou converti en or, en Belgique, des dizaines de millions d’euros issus de la vente du cannabis.

Au centre du dispositif figure un Indien de 35 ans, Sayed Maricar, accusé d’avoir été l’un des coordonnateurs du réseau pour le compte de courtiers occultes installés au Maroc, surnommés les « Saraf ». Il a été condamné à huit ans de prison et 1,2 million d’euros d’amende.

10 ans de prison et 8 millions d’euros d’amende

Les « Saraf », décrits comme les cerveaux et les principaux bénéficiaires dans cette affaire, ont pour deux d’entre eux été condamnés à dix ans de prison et huit millions d’euros d’amende. Le troisième a été condamné à huit ans de prison et un million d’euros d’amende. Le tribunal a décerné contre eux un mandat d’arrêt.

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http://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/paris-26-personnes-condamnees-pour-blanchiment-d-argent-de-la-drogue-5061220

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