Archives de 27 septembre 2017

Europol rend public un rapport intitulé “Pour une plus grande efficacité opérationnelle de l’intelligence financière”.

Le blanchiment de capitaux est l’un des principaux “moteurs de la criminalité”, rappelle l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité. L’effort pour le combattre est sans cesse plus ardu “en raison de la nature de plus en plus globale et virtuelle des services financiers et de l’émergence de facteurs technologiques tels que les monnaies crypto et les outils d’anonymisation qui freinent l’identification des propriétaires véritables”.

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https://www.europol.europa.eu/publications-documents/suspicion-to-action-converting-financial-intelligence-greater-operational-impact

Source

https://www.acteurspublics.com/2017/09/05/un-rapport-d-europol-sur-le-blanchiment-d-argent-en-europe

La DNRED et la PJ ont interpellé 5 hommes et une femme, organisateurs d’un réseau de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue des cités marseillaises.

Le 20 septembre, les enquêteurs ont découvert plus d’1 million d’euros en liquide à la suite de ces interpellations. Les six suspects âgés d’une trentaine d’années sont tous originaires de Marseille. Ils ont été mis en examen et quatre d’entre eux ont été écroués.

Un réseau qui s’étendrait de la France au Maroc en passant par l’Algérie.

Deux hommes, un kosovar et un albanais se dirigeaient vers Ponte Tresa en Italie.

A la sortie de Lugano, les gardes-frontière les ont contrôlés et …bingo: 5 kilos d’héroïne dans leur voiture.

Además de los 660 paquetes de droga incautados en el Pacífico, la PNC reportó la captura de cinco personas. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la embarcación fue localizada a 60 millas náuticas de la costa, en la cual transportaban 14 sacos con los paquetes de la droga.

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http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/embarcacion-interceptada-trasladaba-660-paquetes-de-cocaina

La police fédérale brésilienne a mené lundi dernier 14 perquisitions et a procédé à six arrestations, dans le cadre d’une enquête liée à un dossier de drogue ouvert au printemps 2016 à Limbourg, a annoncé le parquet.

Deux importants lots de cocaïne avaient été découverts dans des blocs de marbre.

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http://www.sudinfo.be/1947061/article/2017-09-27/une-importante-saisie-de-cocaine-a-limbourg-mene-a-six-arrestations-au-bresil

En enquêtant sur un braquage, les gendarmes avaient découvert un vaste réseau de trafiquants de drogue fin 2015. La justice a prévu une semaine pour juger les protagonistes.

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http://www.nicematin.com/justice/en-enquetant-sur-un-braquage-les-policiers-decouvrent-160-kg-de-cannabis-14-prevenus-juges-a-nice-169840