Archives de mars, 2018

29 Mars 2018

Frantz Mombrun, dit Boss Francky, était recherché depuis 13 ans pour son implication présumée dans le trafic de stupéfiants. Il se trouve désormais entre les mains de la Police nationale d’Haïti (PNH).

Source: loophaiti.com

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Artemio y Álvaro López Tardón, cabecillas del clan de narcotraficantes español ‘Los Mami’, y Ana María Cameno Antolín, conocica como ‘la reina de la coca’.

La Audiencia Nacional ha procesado a 92 miembros de la banda de « los Miami », entre ellos sus cabecillas, los hermanos López Tardón y Ana María Cameno, conocida como « la reina de la coca », por introducir en España 7,5 toneladas de cocaína y blanquear decenas de millones de euros.

El magistrado Ismael Moreno ha acabado así la investigación a esta red de traficantes desarticulada en 2011 en una operación en la que se encontraron 24 millones de euros en un chalé de la urbanización Conde Orgaz de Madrid, aunque el juez cree que otros 10 millones siguen escondidos en un zulo sin localizar.

En el auto de procesamiento, de 619 páginas, el juez calcula que solo en 2009 la organización obtuvo 20 millones de euros de la venta de la droga y en 2010 otros 52 millones.

La banda tenía además un gran laboratorio en Villanueva de Perales (Madrid), en el que trabajaban cuatro profesores universitarios de Bioquímica que viajaron de Colombia a Madrid para encargarse de « cocinarla ».

También contaba con la colaboración de un tripulante de vuelo que se encargaba de transportar físicamente desde España hasta Estados Unidos grandes remesas de dinero aprovechando que se le permitía pasar con mayor facilidad los controles se seguridad.

Los cabecillas de la banda son Álvaro y Artemio López Tardón, conocidos como « los Miami », aunque el primero de ellos está en Estados Unidos cumpliendo 150 años de cárcel por blanqueo. España pidió el pasado febrero su entrega para ser juzgado por esta causa.

El juez Moreno considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo, delito fiscal, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, entre otros.

Expone que esta « complejísima y estructurada organización delictiva, de carácter y despliegue internacional » tenía cuatro ramas o sectores dentro de esta, cada una con un rol específico.

La primera, señala, tenía como líderes a los hermanos López Tardón, quienes contaban en España, Estados Unidos y Colombia con una compleja infraestructura para traer droga de Sudamérica y que se materializó en el envío, entre 2007 y 2010, de « ingentes » cantidades de cocaína, que cifra en al menos 7,5 toneladas.

Dicha infraestructura también les permitió ejecutar complejas operaciones de blanqueo en Estados Unidos, para las que se sirvieron de empresas pantalla y testaferros.

Usaron así empresas de compraventa de vehículos de alta gama que eran puestos a nombre de testaferros. Uno de estos « hombres de paja » llegó a poseer quince vehículos y otro de ellos un Lamborghini Gallardo, un Lamborghini Murciélago, un Audi R 8, un Ferrari F 430 y un Ford GT.

Otro de los métodos para blanquear fue la supuesta adquisición del cuadro de Velázquez « El almuerzo » por 24 millones y su venta posterior por 880.000 euros, cuando se trataba de una copia carente de todo valor, dice el juez.
10 millones siguen escondidos en un zulo sin localizar

Respecto al dinero que manejaban, Moreno recuerda que en un chalé de los hermanos, dotado de fuertes medidas de seguridad, se encontraron 23.974.853 euros en zulos, para lo que los agentes tuvieron que picar el suelo de algunas habitaciones.

Solo en uno de los escondites guardaban 700 paquetes cerrados al vacío con billetes de 500 y otros 21 paquetes que tenían, cada uno, 500 billetes de 100 euros.

En el registro de la vivienda se hallaron también folios con tres conceptos; « A1 – 19.000.000. A2 – 10.000.000. A3 – 5.354.000″, junto con la suma de estos tres conceptos: 34.354.000 ».

El primer y el tercer concepto coinciden, según el juez, con las cifras de dinero halladas en el chalé, mientras que el segundo « refleja la cantidad de dinero que, todavía a día de hoy, se encuentra escondida en un tercero zulo poseído por la organización criminal en algún lugar ignorado ».

Los hermanos López Tardón contaban con la ayuda de su hermana, de sus padres y de otros familiares y colaboradores que también ejercían las labores de testaferros para el lavado del dinero.

El magistrado subraya la actuación de varios hindúes, uno de los cuales recibió supuestamente para blanquear la « astronómica » cantidad de 38,3 millones de euros.

La segunda rama estaba liderada por el matrimonio formado entre Ana María Cameno y David Narro Vela, quienes, junto a otros integrantes, se encargaban de recibir la cocaína en España y distribuirla a, entre otros, los miembros de las ramas tercera y cuarta.

La organización contaba con un gigantesco laboratorio en una finca rústica de Villanueva de Perales para la manipulación y adulteración de la cocaína, en el que trabajaban « cocinando » cuatro profesores de la Universidad Javeriana de Bogotá.

« Estos cuatro individuos -dice el juez- se desplazaron « ex profeso » desde su país natal para instalar el laboratorio y para tratar la droga.

Uno de los miembros de esta rama se valía de un primo suyo policía municipal para obtener información de las placas de matrícula de coches de la Policía, hechos por los que se ha seguido otro procedimiento en un juzgado de Madrid contra dicho agente.

El tercero de los sectores estaba liderado por los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, cuya función principal era la distribución y venta de gran parte de la cocaína que llegaba a España, mientras que el cuarto estaba comandado por el ciudadano hispano colombiano Laurentino Sánchez Serrano.

Estas dos ramas se dedicaban también a la recepción, distribución y, además, al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial.

En su auto, Moreno requiere a los procesados para que depositen fianzas solidarias que, en el caso de los López Tardón, ascienden a casi 250 millones de euros por el delito de tráfico de drogas.

Por el de blanqueo le impone además a Artemio una fianza de 104 millones, pero no a su hermano Álvaro por estar cumpliendo condena en Estados Unidos por este delito.

Fuente:

https://m.20minutos.es/noticia/3301618/

MALAYSIA: Police lightning raids net RM10 million narcotics haul

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

KAJANG: The federal police Narcotics Investigation Department arrested six people in five raids in Kajang, Gombak and Melaka over two days, netting syabu worth RM10 million.

It is understood that the drugs, weighing 141.27 kg, hidden in tea powder packets, were brought in from Thailand before being distributed in the local market by the syndicate.

Source: nst.com

L’économiste Paul Seabright rend compte dans sa chronique d’une étude qui compare l’évolution du taux de criminalité violente après la dépénalisation médicale de la marijuana dans certains Etats américains avec cette même évolution dans les Etats qui n’ont pas eu recours à la dépénalisation.

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http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2018/03/31

Seize personnes ont été interpellées à Tarascon dans le cadre d’une opération de police menée depuis le début de la semaine contre un réseau de trafiquants de stupéfiants. Un mineur marseillais de 17 ans a été placé sous mandat de dépôt, et deux adultes jugés en comparution immédiate.

Lors de leurs perquisitions, les enquêteurs ont saisi 50 000 euros en liquide, des produits stupéfiants, deux voitures et une moto. Un bar et une épicerie, dont les gérants ont été interpellés, ont été placés sous scellés.

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https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence

FRANCE (Reims): les douaniers saisissent 33 kilos de tabac de contrebande

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

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http://www.lardennais.fr/83378/

FRANCE (Le Boulou): les Douanes de Perpignan font dans la pub!

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

Photos de la saisie record de 540kg de cocaïne.

The international informant

Plus de 3 tonnes de cannabis et plus de 4 tonnes de tabac saisies par les douaniers de la direction régionale de Toulouse en 2017.

La proximité de la frontière avec l’Andorre et l’Espagne explique en partie ce bilan annuel.

Les grands trafics : drogue et tabac

Si le cannabis sous forme de résine constitue le plus gros des saisies (3246 kg), les douaniers ont également découvert de la cocaïne (14 kg) et de l’héroïne (1,6 kg).

Le tabac de contrebande marche très fort avec par exemple la découverte de plus de 128 000 cartouches, et cela sans compter le tabac à rouler et les cigares.
Ces produits peuvent être cachés n’importe où, dans des portières de voiture, des coffres de fourgon, ou encore dans des plaques de fibre en passant par des palettes de cartons d’emballage.

Source: France 3 Occitanie

Voir l’article original


Lors d’un contrôle effectué sur l’autoroute A7, un automobiliste marocain a été interpellé, ce jeudi 29 mars, en possession de 24 kilos d’herbe de cannabis

Source France3

Oaxaca, Oax.- a 29 Marzo 2018 .- Después de una minuciosa investigación y para combatir la delincuencia en Oaxaca, elementos de la agencia estatal de investigaciones (AEI), lograron la detención de dos integrantes de la Familia Michoacana que estaban operando en la ciudad de Oaxaca de Juárez y Valles Centrales para la venta de drogas, extorsiones y cobro de piso, mismos que fueron turnados ante el agente del Ministerio Público.

El reporte de la policía precisa que tras meses de investigaciones lograron ubicar a los sujetos que se dedicaban a procesar y empaquetar la droga, la cual tiene un monto superior a cinco millones de pesos.

La detención se realizó el día 27 de marzo del presente año en el Fraccionamiento El Higo, ubicado sobre el Bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat, Oaxaca.

Los detenidos presuntamente ocupaban el inmueble para empaquetar drogas como “cristal” (metanfetaminas), cocaína y heroína; en el lugar se encontraron diversos aditamentos, accesorios y material para embolsar las drogas.

Fuente:

https://www.la-prensa.com

QUÉBEC (Canada) Réseau de trafic de cocaïne démantelé à Québec

Publié: 30 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

Une cinquantaine de policiers ont procédé à des perquisitions qui ont eu lieu tôt jeudi matin, dans huit endroits différents des arrondissements la Cité-Limoilou, Haute-Saint-Charles et Des Rivières.

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journaldequebec.com/

DRUG WAR (AP Exclusive): US, Mexico team up on new front

Publié: 30 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

SAN DIEGO (AP) — The U.S. and Mexican governments are sparring over immigration and trade, but the two countries are joining forces on the high seas like never before to go after drug smugglers.

The United States, Mexico and Colombia will target drug smugglers off South America’s Pacific coast in an operation that is scheduled to begin Sunday and last for the foreseeable future, Coast Guard officials told The Associated Press.

U.S. Coast Guard Adm. Paul F. Zukunft teased the idea during a recent defense conference in San Diego, saying the United States « can’t do it alone. »

« It’s no secret we are besieged with the flow of drugs from Latin America to the United States, » he said.

U.S. and Mexican forces have routinely worked together at sea, but the latest effort « marks a significant step in terms of information sharing, collaboration and cooperation between the United States, Mexico and other partner nations, » according to the Coast Guard.

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https://www.mrt.com/news/politics/article/AP-Exclusive-US-Mexico-open-new-maritime-front-12789921.php

FRANCE (A drogua fora): derrière ce slogan, quelle réalité en Corse?

Publié: 30 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

La Corse s’est longtemps crue à l’abri du trafic de drogue mais depuis quelques années l’importation et la consommation de produits stupéfiants a pris de l’ampleur de manière notoire.

Une enquête suivie d’un débat, mercredi 4 avril à 20h35 sur ViaStella.

En France, une personne (15-64 ans) sur 12 a consommé dans l’année une drogue illicite dont 3,8 millions du cannabis, 400 000 de la cocaïne et 100 000 de l’héroïne, selon les chiffres de l’agence nationale de santé publique, Inpes.

La Corse n’échappe plus à la règle.

Du Cap Corse à Bonifacio, en zone rurale comme dans les villes la drogue circule dans toutes les catégories socioprofessionnelles, durant l’été mais pas seulement.

Des réseaux de distributions sont structurés, les routes et les modes d’importations bien rodés et la lutte anti-drogue conduit à des saisies chaque année plus importantes.

Selon une enquête de vite de l’Observatoire française des drogues et toxicomanies (OFDT), publiée en Juillet 2015, 39% des jeunes de 17 ans déclarent avoir expérimenté la chicha (ou narguilé) en Corse, quand seulement 6% reconnaissent avoir un usage régulier de cannabis.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est un vrai problème de santé publique qui se pose à la Corse et a ses habitants.

Inchiesta un reportage suivi d’un débat avec:

Jean-Philippe Vigot, directeur régional des Douanes

Nicolas Simon, addictologue au sein de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPPA);

Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé et du social.

https://france3-regions

Ils convoyaient leurs marchandises via un petit transporteur basé à Alicante pour le compte de sociétés fictives. Sept trafiquants de drogues, six Espagnols et un Suisse, ont été interpellés en Espagne et écroués après à une enquête initiée par la police judiciaire de Dijon, rapporte ce jeudi 29 mars Le Bien Public.

Au total, la Guardia Civil espagnole estime que 12 tonnes de résine de cannabis et une tonne de marijuana en provenance du Maroc ont été transportées depuis 2016 vers la France et l’Allemagne. L’enquête devrait donc se poursuivre dans ces différents pays.
La drogue cachée dans les chauffe-eau

L’affaire a commencé le 5 février lorsque les douaniers de Lons-le-Saunier (Jura) ont contrôlé un camion espagnol transportant des chauffe-eau et conduit par un ressortissant roumain. Ils ont alors découvert une tonne de résine de cannabis cachée dans les appareils.

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https://www.ouest-france.fr

ISLAMABAD: The Anti Narcotics Force (ANF) seized 2.66 tonnes of narcotics and 1.92 tonnes prohibited chemical valuing Rs 4.12 billion in the international market, arresting 32 drug pushers including three ladies involved in drug trafficking and also impounded 10 vehicles while conducting 27 counter-narcotics strikes across the country.

The seized drugs comprised 2,030 kilogramme opium, 547kg hashish, 83kg heroin, 3kg methamphetamine, 1.24kg amphetamine and 1,920kg acetone.

The ANF while carrying out an intelligence based operation at a mountainous area of Jodar, Tehsil Mashkel, District Washuk, seized 1,080kg opium and 46kg heroin. The drugs were stocked at an isolated site. In another operation, the ANF intercepted a Toyota Corolla car near Meezan Chowk, Quetta and recovered 10kg hashish from secret cavities of the car. A person on board identified as Shah Hussain resident of Pishin was also arrested on the spot. Yet in another operation, the ANF Quetta raided a site located in the mountainous area of Pushkan, Tehsil Pasni, District Gwadar and seized 185kg hashish.

During a fourth operation, the ANF Quetta recovered 939kg opium from a desolate site situated in the area of Manthu, Tehsil Chaman, District Qilla Abdullah. In a fifth operation, the ANF Quetta intercepted a land cruiser near Palantak, District Panjgur and seized 15kg heroin concealed in improvised cavities of the vehicle. However, the persons on board managed to flee from the scene taking advantage of the darkness. In a sixth operation, the ANF Quetta while raiding a deserted hut located at a general area of Kuchlak, District Panjgur, seized 10kg heroin placed at the site.

In addition, the ANF Quetta recovered 213kg hashish from an abandoned house situated at Killi Abdullah Jan, Tehsil and District Pishin. As per initial reports, most of the stocked drugs were intended to be handed over to other narcotics gangs.

The ANF Rawalpindi in pursuance of information intercepted two motorcycles near Iqbal Shaheed Toll Plaza, GT Road, Attock and arrested Ijaz Ahmed, Nazo Bibi and Attique Jan along with 10.5kg opium and 2kg hashish from their possession. In another operation, ANF Rawalpindi intercepted a Cultus near Kohinoor Mills Bus Stop, Peshawar Road, Rawalpindi and recovered 10kg hashish from secret cavities of the car. Two persons on board identified as Yasin Shah, resident of Charsadda and Ikramuddin, resident of Nowshehra were also arrested during the operation.

The ANF Lahore on pursuance of a source information raided a house located near Godar Chowk, Multan-DG Khan Road, Muzaffargarh and seized 3kg hashish concealed inside the premises. In another operation, ANF Lahore arrested a foreign bound passenger identified as Abdul Wahab resident of Karachi at Allama Iqbal International Airport, Lahore and recovered 400 gramme of heroin concealed in two shampoo bottles. The accused was boarding for Sri Lanka by flight UL-186.

Yet in another operation, ANF Lahore recovered 2.5kg heroin from a parcel being sent to UK through a private courier service company based in Lahore. Follow-up operation resulted in the arrest of the accused sender namely Muhammad Shahzad resident of Lahore. In another operation, ANF Lahore intercepted a motorcycle near Kamal CNG Gas Point, Khokhar Chowk, Johar Town, Lahore and recovered 6kg hashish from personal possession of the accused identified as Muhammad Afzal, resident of Lahore. The ANF Lahore also intercepted a Honda Civic near Haroon Express Bus Stand, Multan Road, Lahore and recovered 36kg hashish from secret cavities of the car, also arresting the offenders identified as Umar Daraz, Amjad Hayat and Muhammad Abdullah.

The ANF Peshawar during a routine profiling near motorway toll plaza, Peshawar arrested Muhammad Bilal resident of Khyber Agency along with 600 gramme hashish and a lady namely Parveen Bibi resident of Peshawar along with 2.4kg hashish in two separate operations while they were travelling in passenger vans separately. In another operation, ANF Peshawar Airport Team detained a passenger named as Khaista Rehman resident of Nowshehra at Peshawar Airport while he was boarding for Riyadh by Shaheen Airline Flight NL-723 and recovered 1.24kg amphetamine concealed in a box containing clothes. In another operation, ANF Peshawar recovered 2.4kg hashish from possession of Mukhtiar Khan, a resident of Peshawar who was arrested near Rashkai Interchange, Nowshera. In a fourth operation, ANF Peshawar while acting upon a tip-off intercepted two cars including Toyota Corolla Fielder and Suzuki Mehran near Pando Chowk, Ring Road, Peshawar and recovered 1.8kg and 1.2kg methamphetamine respectively concealed in secret cavities of the cars. Five offenders on board identified as Khan Khel, Jan Muhammad, Majeed Khan residents of Khyber Agency, Ghulamullah resident of Peshawar and Wais, an Afghan national were arrested during the operation.

Published in Daily Times, March 29th 2018.

MARRUECOS: decomisan casi cien toneladas de hachís durante 2017

Publié: 29 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

La cifra de 2017 está lejos de las 500 toneladas de hachís incautadas en 2013.

Rabat, 28 mar (EFE).- Las autoridades marroquíes decomisaron en 2017 un total de 93,7 toneladas de hachís, sumadas las incautadas por la policía (60 toneladas) y las de los agentes de aduanas (33,7 toneladas).

La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII, siglas en francés) hizo hoy públicas sus cifras de operaciones durante 2017, que, sumadas a las proporcionadas en diciembre por la policía, arrojan ese resultado.

Marruecos es el principal productor de hachís del mundo y donde hay más hectáreas dedicadas al cultivo del cannabis.

SOURCE

lavanguardia.com

FRANCE (Val-de-Marne): un centre d’appels de livraison de drogue démantelé

Publié: 29 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

Un numéro unique pour des livraisons de drogue à domicile: huit hommes soupçonnés de fournir des centaines de clients du Val-de-Marne et de Paris à travers un centre d’appels ont été interpellés mi-mars, a-t-on appris aujourd’hui auprès du parquet de Créteil.

« Il y avait un numéro de téléphone à appeler, joignable sept jours sur sept, 24 heures sur 24, pour passer commande et être livré à domicile » en cannabis ou cocaïne, a expliqué le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien. « Lorsqu’il y avait un arrivage de stupéfiants, ce numéro envoyait un message à plusieurs centaines de clients », a-t-il ajouté.

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http://www.lefigaro.fr/flash

Les douanes belges ont saisi 46 tonnes de drogue l’année passée, dont quarante et une rien que de cocaïne… C’est 10 de plus qu’en 2016. Pire: en 2013, les saisies se limitaient à 16 tonnes !

Tout d’abord, pourquoi Anvers ?

« Historiquement, le port d’Anvers est un port d’accueil pour les fruits. Et les fruits proviennent des pays d’où vient également la drogue. Les trafiquants utilisent des transporteurs qui sont parfaitement légaux, mais font passer par ce biais-là de la drogue« , a expliqué Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Une technique courante pour dissimuler de la drogue, c’est « le rip off ». « Donc dans le port, avec des complices à l’intérieur du port, on va glisser des sacs de sport dans un container. Et dans le port d’arrivée, avant toute forme de contrôle, d’autres vont récupérer ces sacs, avec quelques dizaines de kilos de cocaïne ».

Ce qui nécessite une organisation élaborée et un pouvoir de corruption important à travers le monde…

Source: rtl.be

Les douaniers de l’aéroport ont mis la main sur 2,5 kg de cocaïne dans la valise d’un voyageur en provenance de Colombie via le Portugal, samedi.

https://www.ladepeche.fr