Archives de mars, 2018

29 Mars 2018

Frantz Mombrun, dit Boss Francky, était recherché depuis 13 ans pour son implication présumée dans le trafic de stupéfiants. Il se trouve désormais entre les mains de la Police nationale d’Haïti (PNH).

Source: loophaiti.com

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Artemio y Álvaro López Tardón, cabecillas del clan de narcotraficantes español ‘Los Mami’, y Ana María Cameno Antolín, conocica como ‘la reina de la coca’.

La Audiencia Nacional ha procesado a 92 miembros de la banda de « los Miami », entre ellos sus cabecillas, los hermanos López Tardón y Ana María Cameno, conocida como « la reina de la coca », por introducir en España 7,5 toneladas de cocaína y blanquear decenas de millones de euros.

El magistrado Ismael Moreno ha acabado así la investigación a esta red de traficantes desarticulada en 2011 en una operación en la que se encontraron 24 millones de euros en un chalé de la urbanización Conde Orgaz de Madrid, aunque el juez cree que otros 10 millones siguen escondidos en un zulo sin localizar.

En el auto de procesamiento, de 619 páginas, el juez calcula que solo en 2009 la organización obtuvo 20 millones de euros de la venta de la droga y en 2010 otros 52 millones.

La banda tenía además un gran laboratorio en Villanueva de Perales (Madrid), en el que trabajaban cuatro profesores universitarios de Bioquímica que viajaron de Colombia a Madrid para encargarse de « cocinarla ».

También contaba con la colaboración de un tripulante de vuelo que se encargaba de transportar físicamente desde España hasta Estados Unidos grandes remesas de dinero aprovechando que se le permitía pasar con mayor facilidad los controles se seguridad.

Los cabecillas de la banda son Álvaro y Artemio López Tardón, conocidos como « los Miami », aunque el primero de ellos está en Estados Unidos cumpliendo 150 años de cárcel por blanqueo. España pidió el pasado febrero su entrega para ser juzgado por esta causa.

El juez Moreno considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo, delito fiscal, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, entre otros.

Expone que esta « complejísima y estructurada organización delictiva, de carácter y despliegue internacional » tenía cuatro ramas o sectores dentro de esta, cada una con un rol específico.

La primera, señala, tenía como líderes a los hermanos López Tardón, quienes contaban en España, Estados Unidos y Colombia con una compleja infraestructura para traer droga de Sudamérica y que se materializó en el envío, entre 2007 y 2010, de « ingentes » cantidades de cocaína, que cifra en al menos 7,5 toneladas.

Dicha infraestructura también les permitió ejecutar complejas operaciones de blanqueo en Estados Unidos, para las que se sirvieron de empresas pantalla y testaferros.

Usaron así empresas de compraventa de vehículos de alta gama que eran puestos a nombre de testaferros. Uno de estos « hombres de paja » llegó a poseer quince vehículos y otro de ellos un Lamborghini Gallardo, un Lamborghini Murciélago, un Audi R 8, un Ferrari F 430 y un Ford GT.

Otro de los métodos para blanquear fue la supuesta adquisición del cuadro de Velázquez « El almuerzo » por 24 millones y su venta posterior por 880.000 euros, cuando se trataba de una copia carente de todo valor, dice el juez.
10 millones siguen escondidos en un zulo sin localizar

Respecto al dinero que manejaban, Moreno recuerda que en un chalé de los hermanos, dotado de fuertes medidas de seguridad, se encontraron 23.974.853 euros en zulos, para lo que los agentes tuvieron que picar el suelo de algunas habitaciones.

Solo en uno de los escondites guardaban 700 paquetes cerrados al vacío con billetes de 500 y otros 21 paquetes que tenían, cada uno, 500 billetes de 100 euros.

En el registro de la vivienda se hallaron también folios con tres conceptos; « A1 – 19.000.000. A2 – 10.000.000. A3 – 5.354.000″, junto con la suma de estos tres conceptos: 34.354.000 ».

El primer y el tercer concepto coinciden, según el juez, con las cifras de dinero halladas en el chalé, mientras que el segundo « refleja la cantidad de dinero que, todavía a día de hoy, se encuentra escondida en un tercero zulo poseído por la organización criminal en algún lugar ignorado ».

Los hermanos López Tardón contaban con la ayuda de su hermana, de sus padres y de otros familiares y colaboradores que también ejercían las labores de testaferros para el lavado del dinero.

El magistrado subraya la actuación de varios hindúes, uno de los cuales recibió supuestamente para blanquear la « astronómica » cantidad de 38,3 millones de euros.

La segunda rama estaba liderada por el matrimonio formado entre Ana María Cameno y David Narro Vela, quienes, junto a otros integrantes, se encargaban de recibir la cocaína en España y distribuirla a, entre otros, los miembros de las ramas tercera y cuarta.

La organización contaba con un gigantesco laboratorio en una finca rústica de Villanueva de Perales para la manipulación y adulteración de la cocaína, en el que trabajaban « cocinando » cuatro profesores de la Universidad Javeriana de Bogotá.

« Estos cuatro individuos -dice el juez- se desplazaron « ex profeso » desde su país natal para instalar el laboratorio y para tratar la droga.

Uno de los miembros de esta rama se valía de un primo suyo policía municipal para obtener información de las placas de matrícula de coches de la Policía, hechos por los que se ha seguido otro procedimiento en un juzgado de Madrid contra dicho agente.

El tercero de los sectores estaba liderado por los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, cuya función principal era la distribución y venta de gran parte de la cocaína que llegaba a España, mientras que el cuarto estaba comandado por el ciudadano hispano colombiano Laurentino Sánchez Serrano.

Estas dos ramas se dedicaban también a la recepción, distribución y, además, al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial.

En su auto, Moreno requiere a los procesados para que depositen fianzas solidarias que, en el caso de los López Tardón, ascienden a casi 250 millones de euros por el delito de tráfico de drogas.

Por el de blanqueo le impone además a Artemio una fianza de 104 millones, pero no a su hermano Álvaro por estar cumpliendo condena en Estados Unidos por este delito.

Fuente:

https://m.20minutos.es/noticia/3301618/

MALAYSIA: Police lightning raids net RM10 million narcotics haul

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

KAJANG: The federal police Narcotics Investigation Department arrested six people in five raids in Kajang, Gombak and Melaka over two days, netting syabu worth RM10 million.

It is understood that the drugs, weighing 141.27 kg, hidden in tea powder packets, were brought in from Thailand before being distributed in the local market by the syndicate.

Source: nst.com

L’économiste Paul Seabright rend compte dans sa chronique d’une étude qui compare l’évolution du taux de criminalité violente après la dépénalisation médicale de la marijuana dans certains Etats américains avec cette même évolution dans les Etats qui n’ont pas eu recours à la dépénalisation.

LIRE

http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2018/03/31

Seize personnes ont été interpellées à Tarascon dans le cadre d’une opération de police menée depuis le début de la semaine contre un réseau de trafiquants de stupéfiants. Un mineur marseillais de 17 ans a été placé sous mandat de dépôt, et deux adultes jugés en comparution immédiate.

Lors de leurs perquisitions, les enquêteurs ont saisi 50 000 euros en liquide, des produits stupéfiants, deux voitures et une moto. Un bar et une épicerie, dont les gérants ont été interpellés, ont été placés sous scellés.

LIRE

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence

FRANCE (Reims): les douaniers saisissent 33 kilos de tabac de contrebande

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

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http://www.lardennais.fr/83378/

FRANCE (Le Boulou): les Douanes de Perpignan font dans la pub!

Publié: 31 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

Photos de la saisie record de 540kg de cocaïne.

The international informant

Plus de 3 tonnes de cannabis et plus de 4 tonnes de tabac saisies par les douaniers de la direction régionale de Toulouse en 2017.

La proximité de la frontière avec l’Andorre et l’Espagne explique en partie ce bilan annuel.

Les grands trafics : drogue et tabac

Si le cannabis sous forme de résine constitue le plus gros des saisies (3246 kg), les douaniers ont également découvert de la cocaïne (14 kg) et de l’héroïne (1,6 kg).

Le tabac de contrebande marche très fort avec par exemple la découverte de plus de 128 000 cartouches, et cela sans compter le tabac à rouler et les cigares.
Ces produits peuvent être cachés n’importe où, dans des portières de voiture, des coffres de fourgon, ou encore dans des plaques de fibre en passant par des palettes de cartons d’emballage.

Source: France 3 Occitanie

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Lors d’un contrôle effectué sur l’autoroute A7, un automobiliste marocain a été interpellé, ce jeudi 29 mars, en possession de 24 kilos d’herbe de cannabis

Source France3

Oaxaca, Oax.- a 29 Marzo 2018 .- Después de una minuciosa investigación y para combatir la delincuencia en Oaxaca, elementos de la agencia estatal de investigaciones (AEI), lograron la detención de dos integrantes de la Familia Michoacana que estaban operando en la ciudad de Oaxaca de Juárez y Valles Centrales para la venta de drogas, extorsiones y cobro de piso, mismos que fueron turnados ante el agente del Ministerio Público.

El reporte de la policía precisa que tras meses de investigaciones lograron ubicar a los sujetos que se dedicaban a procesar y empaquetar la droga, la cual tiene un monto superior a cinco millones de pesos.

La detención se realizó el día 27 de marzo del presente año en el Fraccionamiento El Higo, ubicado sobre el Bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat, Oaxaca.

Los detenidos presuntamente ocupaban el inmueble para empaquetar drogas como “cristal” (metanfetaminas), cocaína y heroína; en el lugar se encontraron diversos aditamentos, accesorios y material para embolsar las drogas.

Fuente:

https://www.la-prensa.com

QUÉBEC (Canada) Réseau de trafic de cocaïne démantelé à Québec

Publié: 30 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

Une cinquantaine de policiers ont procédé à des perquisitions qui ont eu lieu tôt jeudi matin, dans huit endroits différents des arrondissements la Cité-Limoilou, Haute-Saint-Charles et Des Rivières.

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journaldequebec.com/

DRUG WAR (AP Exclusive): US, Mexico team up on new front

Publié: 30 mars 2018 par internationalinformant dans INFOS

SAN DIEGO (AP) — The U.S. and Mexican governments are sparring over immigration and trade, but the two countries are joining forces on the high seas like never before to go after drug smugglers.

The United States, Mexico and Colombia will target drug smugglers off South America’s Pacific coast in an operation that is scheduled to begin Sunday and last for the foreseeable future, Coast Guard officials told The Associated Press.

U.S. Coast Guard Adm. Paul F. Zukunft teased the idea during a recent defense conference in San Diego, saying the United States « can’t do it alone. »

« It’s no secret we are besieged with the flow of drugs from Latin America to the United States, » he said.

U.S. and Mexican forces have routinely worked together at sea, but the latest effort « marks a significant step in terms of information sharing, collaboration and cooperation between the United States, Mexico and other partner nations, » according to the Coast Guard.

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https://www.mrt.com/news/politics/article/AP-Exclusive-US-Mexico-open-new-maritime-front-12789921.php