Dans ce film sont prĂ©sentĂ©es les vidĂ©os de biens immobiliers haut de gamme qui se trouvent en France et sont dĂ©crits les schĂ©mas de blanchiment d’argent qui ont Ă©tĂ© volĂ© Ă  la Russie par des anciens mafieux qui ,n’ont pas pris que l’industrie nationale mais aussi des entreprises dans plusieurs pays de l’Union EuropĂ©enne.

Iskander Makhmudov

AndreĂŻ Bokarev

Les noms d’Iskander Makhmudov et d’AndreĂŻ Bokarev sont indissociablement liĂ©s Ă  la mafia d’IzmaĂŻlovo. Des enquĂȘtes ont Ă©tĂ© menĂ©es sur les membres de ces groupes criminels dans un certain nombre de pays d’Europe. Iskander Makhmudov lui-mĂȘme est accusĂ© de blanchiment d’argent en Espagne.

Les capitaux d’Iskander Makhmudov, d’AndreĂŻ Bokarev et d’autres propriĂ©taires  d’UGMK sont liĂ©s au crime organisĂ© et aux chefs de clans, comme le montre l’étude des schĂ©mas de transfert et de rĂ©partition d’argent sale dans le monde entier. C’est Ă  travers ces schĂ©mas qu’a Ă©tĂ© consolidĂ©e la sociĂ©tĂ© miniĂšre UGMK.

Aujourd’hui encore, on peut trouver trace de ces Ă©lĂ©ments criminels dans les structures qui contrĂŽlent KouzbassRazRezUgol, ainsi que dans les nombreuses sociĂ©tĂ©s qui, aujourd’hui encore, fonctionnent en Europe et appartiennent Ă  UGMK.

Voici comment cela a été.

En 2002 l’entreprise anglaise Rotex Industrial Ltd a achetĂ© une partie d’action Ă  UGMK. Cette entreprise appartient Ă  deux fonds panamĂ©ens: Freeworld Development Foundation et National Consulting Foundation, eux-mĂȘmes liĂ©s Ă  une importante quantitĂ© d’opĂ©rations financiĂšres douteuses avec des directeurs fictifs : la fuite des actifs de la famille de l’ancien prĂ©sident ukrainien Ianoukovitch hors d’Ukraine, les dĂ©tournements de fonds sous forme de remboursements de crĂ©dits d’impĂŽts sur lesquels enquĂȘtait SergueĂŻ Magnitsky
 Pour comprendre l’ampleur des dĂ©tournements, il suffit de taper dans n’importe quel moteur de recherche les noms de leurs directeurs fictifs issus de la banque lettone Parex Bank : Stan Gorine, Erik Vanagels, Youri Vitman. C’est Ă  travers ce systĂšme qu’en Ă©change d’actions d’UGMK l’argent est renvoyĂ© en Russie, et les entreprises de holding se consolident Ă  base de cet argent.

Ensuite les actions appartenant Ă  Rotexindustrial Ltd se retrouvent dans la sociĂ©tĂ© Alpin Group. C’est encore un groupe qui appartient au systĂšme de financement de la mafia d’IzmaĂŻlovo. A travers ce systĂšme il y avait du financement de l’import de volaille congelĂ©e en Russie qui se rĂ©alisait avec une participation de «Soyouz Kontract». Or «SoyouzKontract» appartenait Ă  MikhaĂŻl Tchiorny, Iskander Makhmudov, Oleg Deripaska ainsi qu’à un des chefs de la mafia d’IzmaĂŻlovo, SergueĂŻ Popov. Aujourd’hui Alpin group appartient directement Ă  UGMK et il est la partie du schĂ©ma Ă  travers duquel Iskander Makhmudov et l’entreprise prennent possession de dizaine d’usines d’industrie des mĂ©taux en Europe.

Les mĂȘmes dirigeants de l’Alpin Group et de la sociĂ©tĂ© Umcor contrĂŽlent l’usine mĂ©tallurgique MontanwerkeBrixleggAktiengesellschaft en Autriche, plusieurs entreprises qui produisent du cĂąble. Il y a aussi Gindre Group, un groupe de sociĂ©tĂ©s françaises qui appartient Ă  Alpin Group. Gindre Group est une holding internationale, engagĂ©e dans la production de produits en cuivre. De plus, l’apparition de certaines entreprises de cet holding fait penser que cela est une forme vide Ă  travers duquel du produits d’UGMK se livrent sous le couvert de matiĂšres premiĂšres pour Ă©viter des taxes. Un des tĂ©moins-clĂ©s dans les enquĂȘtes espagnoles et allemandes sur la mafia d’IzmaĂŻlovo est a racontĂ© en dĂ©tail comment circulait l’argent sale Ă  travers les sociĂ©tĂ©s de Makhmudov et Bokarev. Sous cette personne, il existe deux flux. Le premier flux, c’est l’argent obtenu de l’activitĂ© criminelle de la mafia d’IzmaĂŻlovo, en particulier issu du racket, des casinos, de la prostitution, etc. Il y a aussi un second flux financier : GrĂące au rĂ©seau des sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes d’UGMK et de KouzbassRazRezUgol, la bande de Tchiorny concentre en Europe les bĂ©nĂ©fices liĂ©s Ă  l’export des ressources naturelles russes afin de les rĂ©partir entre les chefs de bande.  Ainsi, le chef de la mafia d’IzmaĂŻlovo Anton Malevski contrĂŽlait avec Iskander Makhmudov la sociĂ©tĂ© de trading autrichienne KRUTrade, oĂč Ă©tait concentrĂ© le produit de la vente du combustible russe.

Les propriĂ©taires d’UGMK ont acquis d’autres sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes comme par exemple l’usine aĂ©ronautique Aircraft Industries. L’histoire de l’acquisition de cette usine est tragique. Tout a commencĂ© en juin 2008, lorsque UGMK achĂšte un paquet de contrĂŽle de cette sociĂ©tĂ©. En octobre 2008 Pavel Moussela l’un des copropriĂ©taires de cette usine tombe pendant la chasse, perd ses facultĂ©s mentales et est dĂ©clarĂ© irresponsable. En 2011, le frĂšre de Pavel Moussela, Karel, prend en otage tout le conseil d’administration, y compris les reprĂ©sentants de UGMK, Vladimir Kolotouchkine et Oleg Melioukhov. Le preneur d’otage tue deux membres tchĂšques du conseil puis se donne la mort. Deux ans plus tard UGMK est dĂ©jĂ  seul propriĂ©taire de cette sociĂ©tĂ©. En 2013, il regroupe100% des actions d’Aircraft Industries.

L’empire financier d’Iskander Makhmudov, d’AndreĂŻ Bokarev et des autres propriĂ©taires d’UGMK s’étend sur plus de 10 pays de l’Union EuropĂ©enne, mais c’est en France qu’ils ont prĂ©fĂ©rĂ© s’installer. Ici, Iskander Makhmudov possĂšde deux chĂąteaux avec plusieurs hectares de terres: un sur la CĂŽte d’Azur, l’autre Ă  Soing, en Sologne, rĂ©gion connue pour la chasse.

AndreĂŻ Bokarev a un appartement Ă  Paris. Lui aussi Ă  deux maisons prĂšs de Saint-Tropez, non loin de la propriĂ©tĂ© d’Iskander Makhmudov. Un peu plus au sud, sur la CĂŽte d’Azur, Ă  cĂŽtĂ© de Cannes, se trouvent les maisons de deux autres hauts dirigeants d’UGMK : Igor Koudriachine et Edouard Tchoukhlebov.

Juste quelques dizaines de kilomĂštres au sud — en Italie –  Makhmudov est propriĂ©taire d’un yacht dĂ©nommĂ© Predator.

C’est ainsi que vivent les complices de la mafia d’Izmaïlovo.

C’est ainsi qu’Iskander Makhmudov et AndreĂŻ Bokarev sont devenus propriĂ©taires de dizaines de sociĂ©tĂ©s Ă  travers l’Europe, et se sont emparĂ©s de gĂ©ants russes du charbon, de la mĂ©tallurgie, etc.

Ils remplacent les Timchenko, Rottenberg, rachÚtent leurs actifs pour les détourner des sanctions.

C’est ainsi que sont apparus des super-nouveaux russes.

Issus des annĂ©es 90, ils sont aujourd’hui les principaux entrepreneurs d’Etat de la Russie.

 Plan de structures affiliées à UGMK et à ses propriétaires en Europe

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Ouvrir en pleine taille avec des liens сliquables

LĂ©gende :

  • FlĂšches violettes — direction directe
  • FlĂšches violettes en pointillĂ©s — la direction Ă  travers des entreprises qui ne sont pas indiquĂ©es dans le schĂ©ma
  • FlĂšches noirs — biens immobiliers
  • FlĂšches rouges — direction directe personnelle FlĂšche verte — transfert d’actions ou d’argent
  • FlĂšche jaune en pointillĂ©s — cadres supĂ©rieurs
  • Les objets dans les cadres noirs — entreprises fermĂ©es
  • Les objets dans les cadres verts — biens immobiliers
  • Les objets blancs dans les cadres bleus — les sociĂ©tĂ©s extraterritoriales qui se trouvent en dehors de l’Europe
*Les schĂ©mas liĂ©s Ă  l’entreprise *Transmashholding* ne sont pas prĂ©sentĂ©s dans le plan
**De nombreuses entreprises situĂ©es Ă  Chypre Ă  travers lesquelles s’effectue la possession d’un certain nombre d’entreprises de UGMK, ne sont pas prĂ©sentĂ©es dans le plan.
 
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La propriété française des propriétaires de UGMK

Iskander Makhmudov

ECOSSAISE PROPERTY SCI

ECOSSAISE PROPERTY SCI (пДрДĐČĐŸĐŽ ĐŽĐ”ĐœĐ”Đł)

ECOSSAISE PROPERTY SCI-2

LES PINS PROPERTY SCI

LES TESNIERES PROPERTY SCI-I

MENARS PROPERTY SCI

Andrey Bokarev 

IMMOBILIER ALBERT 1ER SCI

SCI SERENITY CAPITAL

SCI SERENITY CAPITAL (money transfert)

CASA LEA II PROPERTY SCI

BEL’OMBRE SCI

BEL’OMBRE SCI (transfert of 30 millions Euro)

Igor Kudryashkin

PRO ARTE

Eduard Chukhlebov

SIRENA

VERTINALE SERVICES

SOURCE

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