BLANCHIMENT (Suisse 🇹🇭): Credit Suisse sous enquĂȘte du MPC dans l’affaire du «roi de la coke» bulgare

Publié: 16 juillet 2019 par Marc Fievet dans Narcotrafic INFOS

Credit Suisse est visĂ© par une enquĂȘte pĂ©nale du MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liĂ©e Ă  l’ancien «roi de la coke» bulgare Evelin Banev.

C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxiĂšme banque du pays n’avait jamais Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e jusqu’ici.

Ouverte le 1er fĂ©vrier 2008, l’enquĂȘte fĂ©dĂ©rale SV.08.007 a longtemps Ă©chappĂ© aux radars mĂ©diatiques.

En 2014, un article du Courrier avait mentionnĂ© l’existence du rĂ©seau suisse d’Evelin Banev, alias «Brendo», soupçonnĂ© dans plusieurs pays europĂ©ens d’ĂȘtre Ă  la tĂȘte d’une vaste organisation criminelle active dans le trafic de cocaĂŻne.

Toujours en 2014, le journaliste et Ă©crivain Roberto Saviano avait dĂ©crit Evelin Banev comme «une figure trĂšs importante» des rĂ©seaux mafieux italiens, «une figure qui tenait le destin de l’État bulgare entre ses mains».

Blanchiment aggravé

MalgrĂ© l’importance majeure de cette affaire de narcotrafic, le rĂŽle de Credit Suisse n’était jamais apparu publiquement.

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