FRANCE đŸ‡«đŸ‡· (Marseille): procĂšs d’un tentaculaire circuit de blanchiment d’argent de la drogue

Publié: 16 octobre 2019 par Marc Fievet dans Narcotrafic INFOS

Dix-huit prĂ©venus sont soupçonnĂ©s d’avoir collectĂ© 70 millions d’euros provenant de rĂ©seaux de drogue français. Cette nĂ©buleuse fonctionnait sur le modĂšle de «l’hawala», un systĂšme financier datant du Moyen-Âge
En quinze mois, Abdlakrim Daoudi, dĂ©tenu depuis novembre 2016, aurait rĂ©alisĂ©, selon l’accusation, 230 collectes, rĂ©cupĂ©rant Ă  lui seul 50 millions d’euros.

Selon le juge d’instruction marseillais, «les espĂšces irriguant les diffĂ©rents canaux de blanchiment mis au jour proviennent du trafic de stupĂ©fiants perpĂ©trĂ© en de multiples points du territoire national».

CentralisĂ© en rĂ©gion parisienne, l’argent Ă©tait dirigĂ© vers la Belgique puis les Pays Bas, plus ponctuellement vers l’Espagne Ă  l’aide de «coursiers» utilisant les lignes aĂ©riennes.

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