Archives de la catégorie ‘Guardia di Finanza (Italie)’

François Stuber et Laurence Hamon : flic, greffière, amants et dealers

Gaël Le Pinic : trois kilos dans le coffre d’une 205

Olivier Nicolle et Eric Gil : le réseau prenait sa source dans l’armoire à scellés

Fausto Cattaneo et la «flic connection»

1992 est une année record. Cette année-là, 1,6 tonne de cocaïne est saisie par les services français. C’est 96% de plus qu’en 1991. Mais une ombre apparaît bientôt au tableau. Un «superflic» suisse «undercover» accuse les stups d’avoir révélé sa véritable identité dans le milieu.

Pourquoi ? Fausto Cattaneo est l’auteur d’un rapport explosif sur l’opération «Matto Grosso», qui a pour cible un trafic de cocaïne reliant le Brésil à l’Europe. Selon lui, les services français, suisses et italiens ont directement supervisé l’import de 116 kilos de poudre, tout droit sortie des scellés des services brésiliens, afin de la vendre à des malfaiteurs, arrêtés dans la foulée.
Pour faire fonctionner l’opération, les indics auraient été directement rémunérés avec l’argent de la transaction. Subissant les foudres de la «flic connection», Fausto Cattanéo sera placardisé plusieurs années, avant d’être blanchi par une enquête interne. Il quittera finalement les services pour une retraite anticipée.

°°°°°°°°°°°°°°

Marc Fiévet : le lâchage de «NS55»

C’est l’histoire d’un lâchage. Au début des années 1990, Marc Fiévet est un informateur hors-pair. Infiltré dans le milieu pendant six ans, il livre une avalanche de renseignements. Grâce à lui, les douanes français mettent la main sur une centaine de trafiquants.

En 1994, le voilà en compagnie de Claudio Pasquale Locatell, un parrain présumé de la Cosa Nostra. Se sentant en danger, il demande aux services français une «exfiltration». Celle-ci n’arrivera jamais : le 23 septembre, il est interpellé par Interpol au sud de l’Espagne, alors que 5,4 tonnes de poudre ont été interceptées au large du Canada.

Onze ans derrière les barreaux
Des émissaires français lui conseillent rapidement de ne pas révéler sa vraie condition, en l’échange d’une peine de prison symbolique en France. Transféré, il passera finalement 11 ans derrière les barreaux, «lâché» selon lui par son ancien employeur. Depuis sa sortie, l’ex-agent «NS55» réclame 91 millions d’euros à l’Etat français en guise de dédommagement. Son histoire a notamment inspiré le film «Gibraltar», avec Gilles Lellouche dans le rôle principal.

Lire

http://m.leparisien.fr/faits-divers/coke-au-36-cinq-affaires-policieres-a-l-odeur-de-poudre-10-03-2017-6751521.php

00000000000000000000000000000000000

avoine1Dans le livre « L’Infiltré », le témoignage d’Hubert Avoine semble le démontrer!

Hubert Avoine aborde aussi les collusions objectives entre argent sale et grandes institutions bancaires qui soulèvent une autre question : les Etats se donnent-ils les moyens de lutter contre la grande délinquance financière ?

Les liens entre HSBC et l’argent de la drogue sont récemment revenus sur le devant de la scène. Un nouveau procès allègue que certaines victimes auraient payé de leur vie la complicité d’HSBC avec les cartels mexicains.

L’homme qui accuse HSBC est Richard Elias. Après plus d’une décennie passée à travailler comme assistant du Procureur des Etats-Unis au Département de la Justice, Richard a fondé son propre petit cabinet à St Louis. En tant que Procureur fédéral, il a dirigé les enquêtes visant les pratiques de JP Morgan Chase & Co., avant la crise, en matière de prêts hypothécaires. Ces enquêtes ont abouti à un accord amiable sans précédent s’élevant à 13 milliards de dollars. Il est vraiment très bon…..

Le TRACFIN effectivement devrait pouvoir lutter contre la grande délinquance financière, mais lorsque l’on sait que ce même TRACFIN, n’ a rien vu dans les « dérives » de l’ HSBC alors que François Mongin, un ex DG de la douane francaise, était Inspecteur général, chef du groupe Audit et membre du comité exécutif. ..nous  doutons de l’efficacité de ce service créé par Michel Charasse.

Tandis que les autorités prétendent supprimer le cash pour lutter contre la fraude, le blanchiment ou le terrorisme et que TRACFIN vous espionne, les grandes banques blanchissent des milliards par simples virements bancaires.

Lire

http://mobile.lesinrocks.com/2017/03/05/actualite/stups-francais-ont-organise-propre-trafic-de-drogue-11919759/

000000000000000000000000000000000000000000

TRACFIN est un Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.

TRACFIN n’est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers….

SOURCE: http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin

—————————————

Afficher l'image d'origineFRANCE (Ministère des finances): Bruno Dalles, est passé de la SNDJ au TRACFIN

Le Boss actuel de TRACFIN est Bruno DALLES qui occupait la fonction de Procureur de la République à Melun depuis 2010. Après divers postes en juridiction, Bruno DALLES a notamment dirigé au ministère de la Justice le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, matière qui est au cœur de la mission de Tracfin. En 2003, Bruno DALLES a ensuite pris, au ministère des Finances, la direction du Service national de douane judiciaire.

carpentierSon prédécesseur était Jean-Baptiste CARPENTIER, inspecteur des finances, magistrat, issu de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il avait exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris.

Et pourtant, c’est ce même Jean-Baptiste Carpentier qui avait déposé plainte contre plainte contre X suite à deux messages mettant en cause la hiérarchie lors des prémices de ce qui allait devenir l’affaire Cahuzac.. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier Olivier Thérondel comme l’auteur des messages.

Pourtant Olivier Thérondel travaillait depuis 9 ans au sein de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy…et aurait du être considéré comme professionnel assujetti et tenu, par la loi, de déclarer ses soupçons.

C’est le contraire qui lui arriva à Olivier Thérondel!

FRANCE (Justice): quant au souhait émis par Eric de Montgolfier d’examiner tous les cinq ou six ans le train de vie de certains magistrats, donc le patrimoine

00000000000000000000000000000000000000000

DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières): lorsque Jean Michel Pillon « traitait » directement avec Alain David (Omar Abdel) Benhamou, »le Chacal »

Publié: 4 mars 2017 dans 36, Australian Customs and Border Protection Service., Blanchiment, Customs and Border Protection, DEA (USA), DG de la Douane française, DNRED, Douane française, FSKN (Russie), Gendarmerie, GRC - RCMP (Canada), Guardia Civil, Guardia di Finanza, Guardia di Finanza (Italie), HM Customs Excise (UK), INFOS, Justice, NARCOTRAFIC, Narcotrafic maritime, NS 55, OCRTIS, Police, Policia, Secret Defense, SERVICES ANTI-DROGUES, SERVICES ESPAGNOLS, SERVICES FRANCAIS, SVA, TRACFIN
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dans le livre   » L’INFILTRÉ » d’Hubert Avoine, retour sur les 25 dernières années de la lutte contre le narcotrafic avec l’OCRTIS, la DNRED, l’UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado ) et le DEA

ocrtis1dnred11Résultat de recherche d'images pour "udyco"drugenforcementadministration

————————————————————-

avoine1Pendant six ans, le rôle d’Hubert Avoine a été de pénétrer les réseaux, d’identifier les intermédiaires, de recueillir des informations et de les transmettre.

Pour qui ? Pour quoi ? 

Il l’ignorait et n’avait pas à le savoir, persuadé que cela contribuait à un combat juste et nécessaire. Malgré les méthodes troubles qu’il lui arrivait d’observer, il a cru sincèrement au bien-fondé de ces missions.

Après tout, il travaillait directement sous les ordres de François THIERRY, le patron de l’ OCRTIS  (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) et  n’avait aucune raison de s’inquiéter quant à la légalité de ces opérations. Mais au fil des mois, le doute s’est épaissi et la méfiance a fini par s’installer. Hubert Avoine pense alors qu’il était devenu complice d’un système qui, au prétexte de lutter contre le trafic de drogue, contribuait à sa diffusion massive.

Jusqu’à la rupture, aussi brutale que violente.

0000000000000000000000000000000000000000000

Lire aussi:

ESPAGNE (les années sombres du terrorisme et du narcotrafic d’Etat): retour sur les cloaques de Felipe Gonzalez, José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera et des mercenaires du GAL

https://ns55dnred.wordpress.com/2016/11/16/espagne-les-annees-sombres-du-terrorisme-et-du-narcotrafic-detat-retour-sur-les-cloaques-de-felipe-gonzalez-jose-barrionuevo-jose-luis-corcuera-rafael-vera-et-des-mercenaires-du-gal/

ROMA – Duro colpo della Guardia di finanza ai cartelli della droga. Le Fiamme gialle, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno arrestato 12 narcotrafficanti e sequestrato 32 chili di eroina nell’ambito di una operazione denominata “Opium”.

Piu

http://www.etruriaoggi.it/maxi-sequestro-droga-allaeroporto-fiumicino-12-arresti-video/

00000000000000000000000000000000

Deux sénégalais résidant en Italie pris avec un kilogramme de cocaïne dans leur véhicule. 

C’était lors d’un contrôle de routine des policiers que deux sénégalais résidant à  Sériâtes, une commune de la Province de Bergame en Italie ont été cueillis.
Lire

http://www.senenews.com/2017/02/04/italie-2-senegalais-pris-avec-de-la-drogue-lors-dun-controle-de-police_179643.html

00000000000000000000000000

El coronel Yesid Ariza, comandante de la Policía del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, reveló que ahora las personas para camuflar la droga y sacarla del país, están utilizando grasa industrial en los equipajes para evadir los controles caninos.

El oficial indicó que esta modalidad se detectó por la captura de un hombre que pretendía sacar del país a Guatemala 10 kilos de cocaína, camuflando los paquetes estratégicamente en la maleta del equipaje impregnando el plástico que recubría la sustancia ilegal con grasa industrial, para evadir los controles.


http://www.rcnradio.com/locales/bogota/grasa-industrial-equipajes-nueva-modalidad-camuflar-droga-dorado/

Militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e del gruppo aeronavale della Guardia di finanza di Taranto hanno intercettato e sequestrato nel basso Adriatico un gommone con un carico di 500 kg di marijuana che si dirigeva verso le coste leccesi. I due trafficanti a bordo hanno cercato di fuggire, gettando in mare tutto il carico, ma sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento.

Il gommone, lungo 7 metri e con un potente motore fuoribordo, è stato abbordato a circa 25 miglia al largo di San Cataldo. Due albanesi di 48 anni e 30 anni, entrambi di Valona, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.

http://www.metropolisweb.it/mobile/news/trafficanti-di-droga-presi-in-mare-con-500-chili-di-marijuana/25246.html

 

Piu
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/01/30/droga-sequestrati-500-kg-di-marijuana-al-largo-del-salento_67eee2ec-1a65-4775-93f8-85a26dae90a7.html

000000000000000000000000000

L’arresto di Antonino Pesce

REGGIO CALABRIA – È finita la latitanza di Antonino Pesce, 34enne reggente dell’omonimo clan di Rosarno arrestato nella notte dai carabinieri. Insieme a lui è stato arrestato anche Tonino Belcastro, 53enne di Gioia Tauro, accusato di favoreggiamento. Un cappellino con visiera che gli nasconde gli occhi, volto più anziano dei suoi 34 anni tagliato in due da un ghigno beffardo, quando il latitante viene portato via in manette dalla villetta a mare in cui si nascondeva, sembra quasi non credere che la sua fuga sia finita.


Piu

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/29/news/_ndrangheta_catturato_il_latitante_pesce_era_capo_del_clan_che_importava_la_cocaina-157127905/

00000000000000000000000000

 Sequestrati al porto 72 chili di cocaina

In due distinte operazioni condotte dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane con la collaborazione della Guardia di finanza di Reggio Calabria ed il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio

27/01/2017

Settantadue chili di cocaina pura che, immessi sul mercato, avrebbero fruttato 14 milioni di euro, sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro in due distinte operazioni condotte dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane con la collaborazione della Guardia di finanza di Reggio Calabria ed il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio.

Piu

http://www.gazzettadelsud.it/news/reggio/230241/sequestrati-al-porto-72-chili-di-cocaina.html

00000000000000000000000000000000000000

La police italienne a démantelé un réseau international de trafiquants de drogue qui prévoyait d’acheminer huit tonnes de cocaïne de la Colombie vers l’Europe.
Cinquante-quatre personnes liées à la Ndrangheta, la mafia calabraise, ont été interpellées dans diverses régions d’Italie, a signalé dans un communiqué aujourd’hui, l’unité anti-mafia.

Source

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/24/97001-20170124FILWWW00139-l-italie-met-fin-a-un-vaste-reseau-de-trafic-de-cocaine.php

00000000000000000000000000000000

È considerato il capo della gang di trafficanti che importava nell’Isola ingenti quantitativi di droga dall’Olanda, smantellata dai carabinieri di Carbonia nel maggio scorso con l’operazione Calesse. 

 Ed era l’unico sfuggito alla cattura.

La latitanza di Roberto Aurelio Stefano Porru,. 38 anni, nato a Tilburg e redsidente a Waalwjl, è però finita sabato pomeriggio quando è stato arrestato dalla polizia olandese su indicazione degli investigatori sardi.

Sin dal giugno scorso la Compagnia di Carbonia aveva attivato una grossa indagine finalizzata alla sua cattura, monitorando i suoi contatti in Italia, soprattutto a Suelli, paese di cui è originario e dove tornava diverse volte l’anno.

Piu

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/01/24/suelli_traffico_di_droga_dall_olanda_arrestato_il_capo_gang_latit-68-563775.html

00000000000000000000000000000000000000000

Cinquantaquattro fermi, il più grande sequestro di droga realizzato in Italia, sigilli a beni per 8 milioni di euro, 15 regioni italiane coinvolte.

Sono numeri da record quelli della prima maxioperazione antidroga firmata da Nicola Gratteri come capo della Dda di Catanzaro, insieme al Gico della Guardia di Finanza. « Ancora una volta la ‘ndrangheta si dimostra monopolista assoluta del traffico di droga e non si tratta solo di cocaina » dice il magistrato, che sta seguendo da vicino l’esecuzione dei provvedimenti.
Piu

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/24/news/traffico_di_droga_calabria_sequestrate_otto_tonnellate_cocaina-156733535/

http://m.ilgiornale.it/news/2017/01/24/maxi-blitz-anti-droga-sequestrate-8-tonnellate-di-cocaina/1355087/

Doppio colpo antidroga della Finanza: sgominata banda, vicina ai clan, con base a Marsala. Tra i fermati anche due spagnoli, uno dei quali un ex agente della Guardia Civil. Poi maxi sequestro in Colombia: la Dia indaga su rapporti tra ndrangheta e cartello narcos e fa sequestrare 8 tonnellate di cocaina. Qui l’inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro e altri sequestri, nell’ordine di 60-100 chili per volta, sono stati effettuati in Italia ed in Europa. «L’operazione – ha detto il capo della Dda catanzarese Nicola Gratteri – conferma il rapporto privilegiato della `ndrangheta con i narcos sudamericani con accordi in cui i ruoli si mischiano, e la grande capacità di gestire la vendita in molte regioni».
Piu

http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_24/droga-operazione-sull-asse-spagna-italia-8-arresti-7a208e0c-e205-11e6-90f6-27595f8990ae.shtml

0000000000000000000000000000

El narco mexicano Joaquín « El Chapo » Guzmán se declaró este viernes « no culpable » ante un tribunal en Nueva York, donde fue acusado de haber dirigido uno de los cárteles de la droga más poderosos de los últimos años.
En uniforme azul y asistido por un traductor, Guzmán, de 59 años, se limitó a responder « Sí, señor » al juez federal James Orenstein, quien le informó sus derechos y le leyó los 17 cargos en su contra.

El primero de ellos, que lo acusa de haber dirigido el cartel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.

La audiencia de apenas 10 minutos tuvo lugar en una sala atiborrada de un tribunal federal de Brooklyn y en medio de un dispositivo de seguridad reforzado.

 

Leer mas

http://www.elpais.com.uy/mundo/chapo-guzman-declara-inocente-eeuu.html

000000000000000000000000000000000000000

In manette due albanesi. Valore della droga supera i 13 milioni

BARI, 22 GEN – Una tonnellata e 350 chili di marijuana, che se venduta sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 13 milioni di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza al termine di un inseguimento in mare a circa 30 miglia al largo di Monopoli, nel Sud Barese.
Piu

http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/01/22/sequestrata-1-tonnellata-droga-arresti_1967ecd5-3970-4700-a5ff-26e9cbda43d9.html

0000000000000000000000000000000000

SASSARI. A chi era destinata la droga arrivata giovedì mattina in Sardegna a bordo di un traghetto Sharden della Tirrenia?

Chi erano gli acquirenti che Cinzia Olmeo avrebbe dovuto contattare una volta sbarcata a Porto Torres?
Ruota principalmente intorno a questi interrogativi l’indagine della squadra mobile che ha arrestato una insospettabile 39enne sassarese appena scesa dalla nave in arrivo da Genova con l’auto carica di eroina e cocaina. In tutto tre chili e 600 grammi di stupefacenti, otto panetti ben nascosti all’interno di un ingegnoso vano ricavato nello scatolato del montante posteriore del portellone dove era stata effettuata un’apertura per permettere l’inserimento della droga. Poi era stata richiusa ad arte con lo stucco riverniciato dello stesso colore dell’auto: una Citroen C3.

Piu

http://m.lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/01/22/news/sassarese-insospettabile-arrestata-per-droga-indagini-sulle-amicizie-1.14754062?refresh_ce

00000000000000000000000000

La nación sudamericana es mencionada dos veces en la acusación contra el narco mexicano que se presentó en un tribunal de Nueva York.

El texto describe cómo el jefe del Cártel de Sinaloa logró vincularse con traficantes venezolanos para transportar droga hacia Centroamérica y EEUU

Leer

http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/21/el-chapo-guzman-utilizaba-pistas-clandestinas-en-venezuela-para-traficar-droga/

0000000000000000000000000000