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Que savent les agents de la DNRED et du TRACFIN?

Les aérodromes en France: http://www.aerodromes.fr/

Le Point – Publié le 11/03/2015 à 09:00 – Modifié le 11/03/2015 à 15:21

EXCLUSIF. Contrôles insuffisants, indulgence des banques…, comment les riches font entrer leur cash en France sans alerter les autorités.

Arrivée à La Mole d'un avion. Un 4x4 entre directement sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir son chargement et ses passagers. Une scène courante dans l'aviation d'affaires.
Arrivée à La Mole d’un avion. Un 4×4 entre directement sur le tarmac de l’aéroport pour accueillir son chargement et ses passagers. Une scène courante dans l’aviation d’affaires. © DR
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Yachts et avions remplis d’argent, déclarations en douane purement déclaratives, banques désinvoltes… Le Point a enquêté sur la très médiatique affaire « Air Cocaïne », alors que le procès des quatre Français en République dominicaine a été une nouvelle fois suspendu. Partout, à chaque stade des investigations, c’est le monde extrêmement opaque de l’aviation d’affaires qui se révèle un peu plus. Déplacements secrets d’avoirs, blanchiment d’argent, investissements douteux…, la France des riches est une véritable passoire. Révélations.

Dans http://www.lepoint.fr/justice/air-cocaine-la-france-des-riches-une-veritable-passoire-3-11-03-2015-1911861_2386.php

*DNRED: http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_nationale_du_renseignement_et_des_enqu%C3%AAtes_douani%C3%A8res

**TRACFIN: http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin

 

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Ils dissimulent 26 740 cachets d’ecstasy dans des conserves de cornichons

Le Point – Publié le 14/10/2014 à 12:33 – Modifié le 14/10/2014 à 12:47

Le conducteur et le passager de la voiture, âgés de 43 et de 47 ans, ont été condamnés à 24 et 30 mois de prison par le tribunal correctionnel d’Arras.

L'équivalent de 7,8 kg d'ecstasy, d'une valeur de plus de 200 000 euros, a été saisi par la douane française au péage de Montauban.
L’équivalent de 7,8 kg d’ecstasy, d’une valeur de plus de 200 000 euros, a été saisi par la douane française au péage de Montauban. © Douane française
Par

« Ils ont dû penser que le mode de dissimulation était parfait. Mais nous sommes allés jusqu’à ouvrir des boîtes de conserve parfaitement serties. » Contactés par Le Point.fr, les services de douane  se félicitent de la saisie spectaculaire, le 7 octobre dernier par les douaniers d’Arras, de 7,8 kg d’ecstasy dissimulés dans des conserves de cornichons.  © Douane française Les agents ont ainsi trouvé, à l’occasion d’un contrôle routier au péage de Fresnes-lès-Montauban, 26 740 cachets d’ecstasy répartis dans 13 boîtes de conserve. Le tout, pour une valeur estimée à plus de 200 000 euros.

Le conducteur et le passager de la voiture immatriculée aux Pays-Bas n’ont pas opposé de résistance lors du contrôle. Ils ont été condamnés lundi en comparution immédiate à 30 et 24 mois de prison ferme et à une amende douanière de 11 232 euros. Selon la Voix du Nord, les deux hommes, âgés de 47 et 43 ans, filaient à destination de Barcelone lorsqu’ils ont été interceptés. L’un d’entre eux a déjà été condamné trois fois pour violence, toujours selon le quotidien régional. « Il promet avoir fait ce voyage pour prendre du bon temps et… acheter du miel pour sa nièce malade », explique le journal.

source: http://www.lepoint.fr/justice/ils-dissimulent-27-000-cachets-d-ecstasy-dans-des-conserves-de-cornichons-14-10-2014-1872237_2386.php

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